Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua mạng

Ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hùng, 25 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Hoàng Đình Tài, 27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Phùng Hoàng, 22 tuổi, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2.jpg
Các đối tượng của vụ án.

Qua công tác nắm tình hình và chủ động triển khai các biện pháp công tác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu lừa đảo, truy cập trái phép tài khoản để chiếm đoạt tài sản của người dùng ứng dụng Binance.

Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan Công an xác định chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng. Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ: Nguyễn Đức Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com trên mạng xã hội, rồi mua những tài khoản Binance sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán. Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua.

Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị có lỗi. Từ đó yêu cầu người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua click vào tài khoản QR, ngay lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi vào rút tất cả tiền điện tử trong ví của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.

Với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các các đối tượng đặt cọc mua ô-tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.

Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại di động; 4 máy tính xách tay; 3 USB; 130.000.000 đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe ô-tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không truy cập đường link lạ; không tự ý cài đặt phần mềm; không chuyển tiền theo mã QR hoặc kích hoạt theo hướng dẫn của người lạ để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tòa phúc thẩm tuyên hủy án, điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình kêu oan

Tòa phúc thẩm tuyên hủy án, điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình kêu oan

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù liên quan việc thu 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy thêm. Trước đó, bà Bình kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình không phạm tội.

Cảnh báo lừa đảo qua hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn

Cảnh báo lừa đảo qua hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn

Không chỉ giả danh cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, như: giải chạy thiện nguyện; hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em; cuộc thi, sự kiện thể thao; trao học bổng… để tạo lòng tin, dẫn dụ người dân chuyển tiền, hoặc truy cập các ứng dụng không an toàn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Test ma túy: Giải pháp làm sạch địa bàn

Test ma túy: Giải pháp làm sạch địa bàn

Xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Trong đó, xét nghiệm ma túy thường xuyên và rộng khắp là một giải pháp quan trọng giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, quản lý các đối tượng. Từ đó, “cắt cung, giảm cầu”, từng bước làm sạch địa bàn về ma túy.

Tỉnh Lào Cai đầu tư 7 dự án nâng cấp Quốc lộ 70

Tỉnh Lào Cai đầu tư 7 dự án nâng cấp Quốc lộ 70

Tuyến Quốc lộ 70 đoạn qua địa phận 10 xã, phường của tỉnh Lào Cai sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực tế đó, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đầu tư 7 dự án sửa chữa với tổng kinh phí gần 170 tỷ đồng.

Vỡ nợ vì đầu tư tiền ảo, mang súng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Vỡ nợ vì đầu tư tiền ảo, mang súng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản.

fb yt zl tw