Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua mạng

Ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hùng, 25 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Hoàng Đình Tài, 27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Phùng Hoàng, 22 tuổi, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2.jpg
Các đối tượng của vụ án.

Qua công tác nắm tình hình và chủ động triển khai các biện pháp công tác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu lừa đảo, truy cập trái phép tài khoản để chiếm đoạt tài sản của người dùng ứng dụng Binance.

Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan Công an xác định chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng. Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ: Nguyễn Đức Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com trên mạng xã hội, rồi mua những tài khoản Binance sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán. Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua.

Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị có lỗi. Từ đó yêu cầu người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua click vào tài khoản QR, ngay lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi vào rút tất cả tiền điện tử trong ví của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.

Với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các các đối tượng đặt cọc mua ô-tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.

Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại di động; 4 máy tính xách tay; 3 USB; 130.000.000 đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe ô-tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không truy cập đường link lạ; không tự ý cài đặt phần mềm; không chuyển tiền theo mã QR hoặc kích hoạt theo hướng dẫn của người lạ để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

“Hợp đồng tương lai” mở lối hoàn lương

“Hợp đồng tương lai” mở lối hoàn lương

Ma túy từng lấy đi bình yên của không ít mái nhà nơi vùng cao Mù Cang Chải, nhưng cũng chính tại nơi này, những cuốn sổ tiết kiệm nhỏ đang thắp lại hy vọng cho người từng lầm lỡ. Mô hình “Hợp đồng tương lai” không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn trao cho họ điều quý hơn cả tiền bạc, đó là niềm tin để trở về làm người bình thường giữa cộng đồng.

Hiệu quả mô hình “3 an - không ma túy” từ mỗi mái nhà ở Khuôn La

Hiệu quả mô hình “3 an - không ma túy” từ mỗi mái nhà ở Khuôn La

Ra mắt từ tháng 4/2026, mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 an - không ma túy” tại thôn Khuôn La, xã Yên Bình tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên và Nhân dân về phòng, chống ma túy; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Ngày 17/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của các tài xế điều khiển ô tô, xe máy đang chạy trên đường thì gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục, hoặc bộ đếm giây đèn xanh chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ), hay trong trường hợp đèn tín hiệu bị hỏng, thì có bị CSGT xử phạt hay không?

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"

Sau giai đoạn đầu được xác định là chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, ngày 16/5, ca sĩ Miu Lê (tức Lê Ánh Nhật) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan đến vụ án xảy ra tại Đặc khu Cát Hải.

fb yt zl tw