Đánh sập đường dây tiền ảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 12/7, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty và 7 đối tượng có liên quan.

2.jpg

Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới. Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tuợng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty.

Mặc dù Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng speeding.vip.

Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu tư như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD - 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia.

Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng: khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 22/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam. Ngày 20/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Theo Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xe đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Xe đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin phản ánh về xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-081.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc 19RM-004.XX, lưu thông không đúng làn đường quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Hà Nội - Lào Cai.

Công an TPHCM: Bắt nhóm đối tượng liên quan vụ in, phát hành 21.000 cuốn sách trái phép

Công an TPHCM: Bắt nhóm đối tượng liên quan vụ in, phát hành 21.000 cuốn sách trái phép

Qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm; Công an TPHCM phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980, ngụ phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo

Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo

Tại phần xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm đúng như bản án sơ thẩm quy kết, không kêu oan mà đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự.

AI giả giọng người thân: Hãy kiểm tra bằng câu hỏi riêng, quen thuộc

AI giả giọng người thân: Hãy kiểm tra bằng câu hỏi riêng, quen thuộc

AI có thể tạo giọng nói giả giống người thật đến mức khó nhận biết, khiến những cuộc gọi giả danh người thân trở thành thủ đoạn lừa đảo mới, phải rất cảnh giác. Vội vàng, không kịp xác minh trước một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp có thể khiến nạn nhân mất tài sản nhanh chóng.

Xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác

Xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác

Sáng 25/9, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Học sinh chưa đủ tuổi lái xe “thông chốt” vẫn không thoát

Học sinh chưa đủ tuổi lái xe “thông chốt” vẫn không thoát

Ngày 23/9, trên Quốc lộ 4E, đoạn qua xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, người điều khiển không chấp hành, tăng ga bỏ chạy nhưng sau đó đã được lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

Xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Yên Bái

Xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Yên Bái

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 15/9/2025 tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đối với 3 bị cáo là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1967; Đinh Văn Hòa, sinh năm 1967, cùng trú tại xã Bảo Thắng và Đỗ Văn Tiếp, sinh năm 1956, trú tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Sau phản ánh, nút giao Nguyễn Trãi – 19/5 được bổ sung hạng mục cảnh báo và giảm tốc

Sau phản ánh, nút giao Nguyễn Trãi – 19/5 được bổ sung hạng mục cảnh báo và giảm tốc

Sau khi Báo và PTTH Lào Cai phản ánh bất cập về tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi – 19/5, phường Cam Đường đã triển khai sơn cụm giảm tốc và bổ sung biển cảnh báo. Đây là những giải pháp bước đầu nhằm buộc phương tiện chủ động giảm tốc trước khi đi vào khu vực giao cắt.

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật giả

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật giả

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm hoãn xuất nhập cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Chính (SN 1991, trú 60 Lương Định Của, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

fb yt zl tw