Đà Nẵng xử phạt hai đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Hai đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng xử phạt 91 triệu đồng.

dn-xu-phat.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Hai đối tượng gồm: L.N.B.T (sinh năm 1979, trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) bị xử phạt 45,8 triệu đồng; đối tượng P.Đ.L (sinh năm 1990, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 91 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, L.N.B.T đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một đối tượng khác trên mạng xã hội Facebook với giá 1.000.000 đồng.

Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng tưởng chừng nhỏ lẻ, giá trị giao dịch chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cần giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ chim di cư

Cần giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ chim di cư

Cứ vào mùa này, khi những đàn chim di cư tìm về, tình trạng giăng lưới bẫy bắt lại tái diễn trên nhiều cánh đồng tại một số địa phương trong tỉnh, không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn gây bức xúc trong Nhân dân. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực ra quân nhưng việc xử lý các đối tượng vi phạm vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Lừa đảo bán máy phát điện cũ trên Facebook

Lừa đảo bán máy phát điện cũ trên Facebook

Ngày 22/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Ngô Văn Phương (Sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An), đối tượng chuyên giả danh bán máy phát điện cũ trên mạng xã hội,chiếm đoạt thành công tiền đặt cọc của hàng chục khách hàng.

Lào Cai: Ra quân xử lý nồng độ cồn, phạt 558 trường hợp gần 3,7 tỷ đồng trong 4 ngày

Lào Cai: Ra quân xử lý nồng độ cồn, phạt 558 trường hợp gần 3,7 tỷ đồng trong 4 ngày

Từ ngày 18 - 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 165 tổ công tác với hơn 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát nồng độ cồn 15.890 phương tiện, phát hiện 558 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 3,7 tỷ đồng.

Người dân Lào Cai bị đối tượng mạo danh nhân viên đăng kiểm lừa đảo

Người dân Lào Cai bị đối tượng mạo danh nhân viên đăng kiểm lừa đảo

Theo phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gần đây có nhiều đối tượng giả danh nhân viên đăng kiểm yêu cầu đổi tem kiểm định theo mẫu mới nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng nắm rõ thông tin của chủ phương tiện khiến người dân lo ngại về tính bảo mật.

Ngày đầu toàn quốc ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, xử lý 1.294 trường hợp vi phạm

Ngày đầu toàn quốc ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, xử lý 1.294 trường hợp vi phạm

Theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc vào một khung giờ nhất định từ 12 giờ đến 14 giờ 30 ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34 địa phương đã ra quân kiểm soát nồng độ cồn.

Tập huấn về cơ chế phối hợp, phản ứng nhanh trong thực hiện trợ giúp pháp lý

Tập huấn về cơ chế phối hợp, phản ứng nhanh trong thực hiện trợ giúp pháp lý

Ngày 17/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế phối hợp, phản ứng nhanh giữa các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan trong việc cung cấp trợ giúp pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ cho nhóm đối tượng đặc thù.

fb yt zl tw