Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.
Hai đối tượng gồm: L.N.B.T (sinh năm 1979, trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) bị xử phạt 45,8 triệu đồng; đối tượng P.Đ.L (sinh năm 1990, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 91 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, L.N.B.T đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một đối tượng khác trên mạng xã hội Facebook với giá 1.000.000 đồng.
Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm.
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng tưởng chừng nhỏ lẻ, giá trị giao dịch chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.
Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
