Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo

Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

lua-daop-1900.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (sinh năm 1995; trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (sinh năm 1986; trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY. Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án KAYPLE vào hoạt động.

Đây là dự án không có thật, nhưng các đối tượng giới thiệu dự án KAYPLE là một hệ sinh thái chuỗi tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng game với các tính năng nổi bật như: Giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo, khả năng tương thích chuỗi chéo và một nền kinh tế bền vững trong game; làm cho giá trị đồng KAY nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo giá trị tiền đã đầu tư.

Tấn và Út còn quảng cáo rằng, dự án KAYPLE được tạo lập ở nước ngoài, hiện thu hút rất nhiều người ở các quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư nhưng hiện chỉ có 7 triệu đồng KAY nên thời gian tới sẽ rất khan hiếm, giá trị đồng KAY sẽ liên tục tăng, nếu sớm tham gia đầu tư thì sau này sẽ thu được nhiều lợi nhuận.

Các đối tượng còn tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, tạo các nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hằng tháng khi đầu tư vào dự án để bị hại tin tưởng tham gia đầu tư.

Tấn và Út đã thuê một số đối tượng làm người dẫn dắt (leader) phát triển dự án ở các khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bình Dương (cũ).

Nhóm leader này có nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE và được Út, Tấn chi trả hằng tuần từ số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của bị hại.

Toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư vào dự án KAYPLE được chuyển đến các ví tiền điện tử do Tấn quản lý. Sau đó Tấn, Út và nhóm leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân.

Còn số tiền hiển thị trên ví điện tử KAYPLE của bị hại hoàn toàn là số liệu ảo do các đối tượng lập trình để bị hại tin tưởng việc đầu tư dự án là có thật.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết số tiền đã chiếm đoạt, không còn người tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập được vào dự án nay; đồng thời, thông báo với bị hại rằng dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được.

Sau đó, các đối tượng hạ dần giá trị đồng KAY, mục đích để bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án KAYPLE bị thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền 1.275 tỷ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn và Út; bắt giữ thêm 8 đối tượng khác có liên quan gồm:, Nguyễn Việt Phương (sinh năm 1985), Trần Tấn Cường (sinh năm 1993, cùng trú tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1989), Trần Văn Tứ (sinh năm 1985), Đinh Văn Giới (sinh năm 1982), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1986, cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Minh Hiệp (sinh năm 1987, trú tỉnh Khánh Hòa); Đào Thanh Phong (sinh năm 1981, trú tỉnh Vĩnh Long).

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh; địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ngày 12/3/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là giám đốc, kế toán, thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền 484.913.000 đồng.

Võ Lao: Vận động thanh thiếu niên tự giác tháo, giao nộp ống xả (pô) tự chế

Võ Lao: Vận động thanh thiếu niên tự giác tháo, giao nộp ống xả (pô) tự chế

Từ ngày 01/02/2026 đến 10/3/2026, Công an xã Võ Lao đã tuyên truyền, vận động 13 thanh thiếu niên nhận thức được hành vi lắp ráp, thay đổi kết cấu ống xả xe là sai quy định của pháp luật và tự giác tháo dỡ, giao nộp các loại ống xả, pô tự chế, cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đã tích cực tham gia, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho Nhân dân, đồng thời hỗ trợ giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ thôn bản và khu dân cư.

Triệt phá đường dây thuốc xương khớp giả thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Triệt phá đường dây thuốc xương khớp giả thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của nhiều người, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về “bài thuốc gia truyền”, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa bán cho bệnh nhân trên khắp cả nước. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ thuốc xương khớp giả với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, với hơn 80.000 người trở thành nạn nhân.

Số hóa tuyên truyền vì một cộng đồng không ma túy

Số hóa tuyên truyền vì một cộng đồng không ma túy

Thời gian qua, Công an phường Trung Tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh ngay từ cơ sở.

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Lực lượng Công an Việt Nam vừa triệt phá hai nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 63 đối tượng, thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Lào Cai chung tay xây dựng xã, phường không ma túy

Lào Cai chung tay xây dựng xã, phường không ma túy

Triển khai chủ trương xây dựng xã, phường không ma túy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Tại xã Xuân Ái, sự đồng thuận từ cơ sở đang tạo nên sức mạnh quan trọng trong phòng, chống ma túy.

Lào Cai: Khởi tố chỉ huy trưởng công trình xây dựng về tội tham ô tài sản

Lào Cai: Khởi tố chỉ huy trưởng công trình xây dựng về tội tham ô tài sản

Ngày 05/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quang (sinh năm 1978), trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, nguyên là chỉ huy trưởng công trình xây dựng tại “Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai”, về hành vi tham ô tài sản.

fb yt zl tw