Cảnh giác để tránh sập bẫy sàn tiền ảo

Hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo tiếp thị quảng bá dịch vụ tài sản ảo tràn lan không phép, khiến nhiều người sập bẫy.

Nhiều người vẫn kỳ vọng sinh lời lớn từ các sàn giao dịch tiền ảo.

Hoạt động không phép

Ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết nhiều báo cáo từ người tiêu dùng gửi về Hiệp hội cho thấy, họ bị lừa đảo thông qua việc gửi, nạp tiền lên các nền tảng sàn giao dịch, ví điện tử không rõ thông tin, chưa được cơ quan quản lý xác thực.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoạt động không phép tại Việt Nam hiện nay đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điển hình là tình trạng âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân không hợp pháp, sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng không đúng mục đích.

Theo ông Trung, tại Việt Nam hiện nay, có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài sản ảo không rõ thông tin như CrossFi, Mineplex, ALEO… tổ chức những hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của chính ông và Hiệp hội Blockchain nhằm tạo uy tín để huy động tiền từ người tham gia. Chẳng hạn như CrossFi tổ chức các hội thảo lên đến hàng nghìn người và huy động số tiền lên đến 3.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiện có rất nhiều sàn giao dịch tiền ảo như Binance, Mexc, BingX, Gate.io… tổ chức tiếp thị quảng bá dịch vụ tài sản ảo tràn lan không phép. Ngoài ra, một số sàn khi có người dùng bị lừa đảo liên hệ với Hiệp hội Blockchain nhờ hỗ trợ, lại không tiến hành hợp tác để giải quyết.

Trường hợp điển hình là một người dùng tại Việt Nam bị lừa đảo 100.000 USDT (đơn vị tiền mã hoá đại diện cho USD). Mặc dù người dùng có giấy biên nhận tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc từ cơ quan công an về việc họ bị lừa đảo tiền mã hoá và đưa lên sàn MEXC, nhưng sàn không phối hợp xử lý. Trong khi đó, sàn yêu cầu người dùng phải ký NDA (điều khoản bảo mật) mới tiếp tục được hỗ trợ xử lý. Đến nay, người dùng này vẫn chưa thu hồi được tài sản.

Trường hợp thứ hai xảy ra giữa người dùng và sàn tiền ảo Gate.io. Theo đó, một người dùng tại Việt Nam đã bị lừa đảo 800.000 USDT, dự án truy vết giao dịch ChainTracer của Hiệp hội Blockchain đã tìm ra các dòng tiền chảy về sàn Gate.io, tuy nhiên, đại diện sàn này đã từ chối hợp tác. Sàn này cũng đã từng được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo trong thời gian qua.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Tổng thư ký Thị trường Trái phiếu Việt Nam, nhấn mạnh: Tài sản ảo và các hoạt động xung quanh đó là một thực tế xã hội đã và đang tồn tại quy mô lớn ở Việt Nam và trên toàn cầu. Tài sản ảo cũng có thể được coi là một trong nhiều sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình phát triển của xã hội hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người.

“Chính sự hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ của người dùng cho thấy sự sáng tạo này đã phần nào đáp ứng tốt nhu c phát triển của xã hội. Các ý tưởng sáng tạo thường đi trước sự phát triển của khung pháp lý và luôn mang đến cả những tác động tích cực và tiêu cực đối với xã hội. Vì vậy, việc hình thành khung pháp lý là cần thiết để bảo vệ người dùng” - ông Quỳnh chia sẻ.

Cần khung pháp lý phù hợp

Các chuyên gia cho rằng việc cấm giao dịch hay cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoạt động là không khả thi. Thay vào đó, cần nhanh chóng ban hành khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn phòng, chống rửa tiền.

Theo đại diện Hiệp hội Blockchain Việt Nam, việc đóng thuế từ tài sản số nên được thực hiện như việc đóng thuế trúng vé số vì đầu tư tiền ảo cũng như mua vé số, tiền trúng là tiền may mắn.

Bên cạnh đó cần xây dựng các bộ tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn cộng đồng, tiêu chuẩn dự án và ứng dụng công nghệ RegTech (Công nghệ hỗ trợ tuân thủ quy định) truy vết on-chain có thể góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận, lừa đảo liên quan đến tài sản ảo.

Giới chuyên gia cũng nhận định, để thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam thì pháp luật phải đóng vai trò thúc đẩy, bảo vệ quyền sở hữu đối với các loại tài sản mới do cuộc cách mạng này tạo ra. Tuy nhiên, đây là những vấn đề rất mới và khó nên chưa thể đề xuất ngay những giải pháp toàn diện. Do vậy có thể tiếp cận theo hướng vừa theo dõi chặt chẽ sự phát triển của công nghệ, thị trường vừa tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tham vấn các bên liên quan (doanh nghiệp, người tiêu dùng…) để đưa ra giải pháp chính sách phù hợp.

Tài sản mã hóa là một vấn đề mới không chỉ đối với Việt Nam mà cả các nước phát triển cũng chưa có khung pháp lý toàn diện để điều chỉnh các tài sản này. Các nước hiện nay chủ yếu tiếp cận theo hướng dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, áp dụng khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) nhằm vừa khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa hạn chế các rủi ro.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam

Ra mắt Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) tổ chức công bố Quyết định số 53/QĐ-HHC về việc thành lập Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là “Vietnam High-Mountain Snow Shan Tea Chapter”. Chi hội quy tụ các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè Shan tuyết vùng núi cao, tạo đầu mối chuyên môn trong bảo tồn vùng chè cổ thụ, chuẩn hóa sản phẩm và phát triển thị trường.

Khu vực Mường Khương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Khu vực Mường Khương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Chiều 17/9, tại xã Mường Khương, Tổ công tác số 2 của UBND tỉnh Lào Cai do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, làm việc với các xã Bản Lầu, Mường Khương, Cao Sơn, Pha Long nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và công tác lập quy hoạch xây dựng.

Lào Cai tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý khoáng sản mới, khoáng sản đi kèm

Lào Cai tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý khoáng sản mới, khoáng sản đi kèm

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có Công văn 8898/SNNMT-KS gửi các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; UBND các xã, phường trong tỉnh về tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý khoáng sản mới, khoáng sản đi kèm, khoáng sản khác phát hiện trong quá trình khai thác khoáng sản.

Chống thất thu thuế từ cơ sở

Chống thất thu thuế từ cơ sở

Hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, từ các cơ sở kinh doanh truyền thống, dịch vụ đến bán hàng qua mạng xã hội và các nền tảng số, đặt ra yêu cầu quản lý thuế phải chủ động hơn ngay từ cơ sở, sát thực tiễn, nhận diện nguồn thu và hỗ trợ người dân tuân thủ pháp luật về thuế. Tại 8 xã khu vực Văn Bàn do Thuế cơ sở 5 tỉnh Lào Cai quản lý, công tác này đang được triển khai từ cơ sở, với mục tiêu không để bỏ sót doanh thu, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Xã Gia Hội khẩn trương di dời 4 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

Xã Gia Hội khẩn trương di dời 4 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

Sau nhiều ngày xuất hiện mưa to đến rất to, tại thôn Nậm Búng, xã Gia Hội đã xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước tình hình đó, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khơi thông dòng vốn, tiếp sức kinh tế tư nhân Lào Cai

Khơi thông dòng vốn, tiếp sức kinh tế tư nhân Lào Cai

Khu vực kinh tế tư nhân tại Lào Cai ngày càng khẳng định vai trò là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Để khối kinh tế này không ngừng lớn mạnh, dòng vốn từ hệ thống ngân hàng đã và đang đóng vai trò như “mạch máu” nuôi dưỡng, tạo đòn bẩy vững chắc hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư, bứt phá mở rộng quy mô sản xuất.

Khởi nghiệp từ lợi thế quê hương

Khởi nghiệp từ lợi thế quê hương

Ở xã Phúc Lợi, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên đang lan tỏa từ những mô hình gần gũi, thiết thực. Tận dụng lợi thế địa phương, nhiều bạn trẻ mạnh dạn chế biến, kinh doanh sản phẩm từ cây dược liệu; người khởi nghiệp từ quán ăn nhỏ; người gắn bó với đồng đất, đầu tư trồng quế, từng bước nâng cao thu nhập. Mỗi người một hướng đi, song đều chung tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, tạo dựng sinh kế và làm giàu ngay trên quê hương.

Kiến tạo chuỗi giá trị từ vị thế cửa ngõ

Kiến tạo chuỗi giá trị từ vị thế cửa ngõ

Với vị trí cửa ngõ kết nối Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai đang giữ vai trò điểm trung chuyển chiến lược trên Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Lợi thế cửa khẩu, đường bộ, đường sắt cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mở ra dư địa lớn để tỉnh không chỉ đưa hàng hóa qua biên giới, mà còn tham gia sâu hơn vào các công đoạn logistics, chế biến, thương mại và phân phối.

Nghị quyết 21 tạo đòn bẩy phát triển chăn nuôi ở Xuân Ái

Nghị quyết 21 tạo đòn bẩy phát triển chăn nuôi ở Xuân Ái

Thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, xã Xuân Ái đã chủ động lựa chọn, triển khai các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chính sách không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư con giống, còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi theo quy mô hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp ở địa phương.

Ngành thuế bứt tốc chặng nước rút

Ngành thuế bứt tốc chặng nước rút

Đến hết tháng 8, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ngành thuế trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ các dự án tại khu vực Bảo Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ các dự án tại khu vực Bảo Thắng

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 16/9, Tổ công tác số 2 của UBND tỉnh Lào Cai do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trên địa bàn các xã khu vực Bảo Thắng.

Bài cuối: Không chỉ là phân chia nhiệm vụ

Chuyên nghiệp hóa quản lý, vận hành công trình thủy lợi Bài cuối: Không chỉ là phân chia nhiệm vụ

Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi được UBND tỉnh ban hành cuối tháng 7 vừa qua kỳ vọng sẽ giúp thống nhất phương án quản lý, vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống. Tuy nhiên, làm thế nào để quá trình chuyển giao không làm gián đoạn việc phục vụ sản xuất, đồng thời bảo đảm các công trình được quản lý, vận hành hiệu quả đang là vấn đề đặt ra.

Bài 1: Khi hàng nghìn công trình cần một “nhạc trưởng”

Chuyên nghiệp hóa quản lý, vận hành công trình thủy lợi Bài 1: Khi hàng nghìn công trình cần một “nhạc trưởng”

Hiện nay, phương thức vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang thiếu thống nhất. Có địa phương giao doanh nghiệp chuyên trách quản lý theo cơ chế đặt hàng dịch vụ công ích; có nơi do UBND cấp xã và các tổ thủy nông thôn, bản quản lý, vận hành. Sự khác biệt này đang phát sinh những bất hợp lý cần phân định rõ trách nhiệm và thiết lập đầu mối điều phối thống nhất để hệ thống thủy lợi hoạt động đồng bộ, ổn định, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp.

fb yt zl tw