An Giang xét xử đường dây đánh bạc hơn 900 tỷ đồng

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với vụ án do Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 45 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm các trường hợp Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được - thua bằng tiền quy mô lớn. Nhiều đối tượng trong tỉnh đã tham gia vào đường dây này.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Yến, cùng Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương có liên quan, trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Công an đã thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, những người liên quan đến đường dây cờ bạc do Thủy Liên cầm đầu đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an đã xác định, từ tháng 1/2018 đến 6/2021, Thủy Liên sử dụng nhiều công cụ, phương tiện như máy vi tính, máy fax, máy in, máy đếm tiền, điện thoại di động… đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi đề được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền nam, miền trung và miền bắc.

Thủy Liên phân công Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến để tổ chức đánh bạc.

Mỗi cá nhân được phân công vai trò cụ thể, như: Lê Văn Quới (chồng Thủy Liên) ghi kết quả xổ số hằng ngày để Thủy Liên làm căn cứ tính tiền thắng hay thua; Lê Hoàng Lâm (con trai ruột Thủy Liên) thanh toán số tiền thắng thua lô số đề; Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột của Thủy Liên) nhận phơi số đề và phụ giúp tiền thắng thua số lô đề; Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Thủy Liên) thanh toán tiền thắng thua số lô đề…

Nhóm Liên và các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã thống nhất nhau số tiền thắng, thua sẽ thanh toán thông qua giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó chơi lô đề hơn 400 tỷ đồng…

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/3/2023.

Báo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội facebook. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lào Cai: Triệt phá vụ mua bán ma túy, nhiều đối tượng liên quan

Lào Cai: Triệt phá vụ mua bán ma túy, nhiều đối tượng liên quan

Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

Sau vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ) gây bức xúc trong dư luận, hai nữ sinh sinh năm 2010 đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dù còn ở độ tuổi học sinh, các bị can vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đường dây chế tạo, buôn bán súng liên tỉnh bị triệt phá: Có đối tượng liên quan tại Lào Cai

Đường dây chế tạo, buôn bán súng liên tỉnh bị triệt phá: Có đối tượng liên quan tại Lào Cai

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, trú Ninh Bình) cùng 8 đồng phạm trong đường dây chế tạo, lắp ráp và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh. Nhóm đối tượng bị bắt giữ trải rộng tại các địa phương gồm Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh.

Sai phạm tại Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm

Sai phạm tại Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cảnh báo xem bóng đá trên web lậu: Có thể mất dữ liệu, tiếp cận cá độ và đối mặt rủi ro pháp lý

Cảnh báo xem bóng đá trên web lậu: Có thể mất dữ liệu, tiếp cận cá độ và đối mặt rủi ro pháp lý

Thời gian gần đây, nhiều người hâm mộ bóng đá lựa chọn các website phát sóng lậu như CakhiaTV, RakhoiTV để theo dõi các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng và cơ quan chức năng cảnh báo việc truy cập các nền tảng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bảo mật thông tin, lừa đảo trực tuyến và cả rủi ro pháp lý.

fb yt zl tw