Theo đó, chiều 17/9, tại chi nhánh, giao dịch viên Phạm Thị Khánh Giang tiếp khách hàng là cụ Đặng.T.N, cư trú tại thị trấn Bát Xát (sinh năm 1948) cầm sổ tiết kiệm rút số tiền 300.000.000 đồng để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác. Quá trình tiếp nhận, nhân viên ngân hàng phát hiện cụ N. có nhiều biểu hiện bất thường nên kéo dài thời gian tạm dừng giao dịch, đồng thời tiếp cận khách hàng, nắm bắt thông tin.
Cùng với đó, nhân viên ngân hàng đã báo cáo lãnh đạo Phòng Giao dịch để trình báo Công an thị trấn Bát Xát phối hợp giải quyết vụ việc. Nhận được thông tin, Công an thị trấn nhanh chóng đến Phòng Giao dịch phối hợp tìm hiểu sự việc, tuyên truyền, giải thích về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Sau khi được cán bộ công an giải thích, vận động, cụ N. nhận ra mình đang bị lừa đảo chiếm đoạt tiền và hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng, không tiến hành chuyển tiền theo yêu cầu của chúng. Theo trình bày, cụ N. bị một số thuê bao lạ gọi đến tự xưng là cán bộ công an, cho biết cụ liên quan đến vụ việc phạm tội do liên quan đến bán tài khoản tín dụng cho người khác trái pháp luật và đang bị theo dõi, yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng để phục vụ điều tra.
