Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến 30 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. (NDĐT)
Ảnh minh họa. (NDĐT)

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) và Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy) trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet lên đến hơn 1,1 tỷ euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) cầm đầu. Hà là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án; khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đến ngày 4/1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club.

Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng "Kang"), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh... Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube, mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi).

Khi đã đăng ký tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các nhóm của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia, con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.

Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay đã lên đến hơn 1,1 tỷ euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô-tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,77 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Báo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Cảnh sát giao thông Lào Cai siết chặt kiểm tra phương tiện vận tải hành khách

Lực lượng Cảnh sát giao thông Lào Cai siết chặt kiểm tra phương tiện vận tải hành khách

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhu cầu đi lại của người dân và du khách tại Lào Cai tăng cao đột biến. Để chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã quyết liệt ra quân đợt cao điểm, quyết tâm không để xảy ra "điểm nóng" hay ùn tắc kéo dài.

Hơn 500 học sinh trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hơn 500 học sinh trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Sáng 31/12, hơn 500 học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học số 2 Gia Phú, xã Gia Phú đã tham gia chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức.

Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Năm 2025, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng xã Mường Hum không ma túy

Xây dựng xã Mường Hum không ma túy

Cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về tệ nạn ma túy ở các xã vùng cao có nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Mường Hum đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm xây dựng mô hình “Xã không ma túy” hướng đến cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cảnh báo an toàn giao thông tuyến đường lên Sa Pa

Cảnh báo an toàn giao thông tuyến đường lên Sa Pa

Chiều 27/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Tổ địa bàn Sa Pa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an phường Sa Pa tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và phát tờ rơi cảnh báo an toàn giao thông cho các lái xe lưu thông trên tuyến đường từ phường Lào Cai đi Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và ngược lại.

Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai

Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người xuất - nhập cảnh, chủ yếu là cư dân vùng biên và khách du lịch. Tuy nhiên, ngay bên ngoài khu vực cửa khẩu lại tồn tại một thực trạng đáng lo ngại: tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông diễn ra phổ biến và chưa được xử lý dứt điểm.

Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phình Hồ

Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phình Hồ

Khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 27/12/2025, trên địa bàn xã Phình Hồ, đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-614.06 gây ra. Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

fb yt zl tw