Chân dung ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội

Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình) không có chuyên môn về công nghệ thông tin nhưng đã tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.

Giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hôm nay 4/10 cho biết thêm, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Thành là người cầm đầu, nghi phạm điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Chân dung ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội
Nguyễn Minh Thành và những chiếc ô tô trong vụ án. Ảnh công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành tỏ ra hối hận và cho biết, đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thành khai về quá trình phạm tội, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%”.

Theo ông “trùm” đường dây, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Vẫn theo lời khai của Thành, toàn bộ số tiền tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe. Điển hình, chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Thành cho biết, chưa học hết đại học cũng như không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Ngoài ra, bản thân đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên họ không hề biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” này.

Chân dung ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội
Tang vật cơ quan công an thu giữ trong vụ án. Ảnh công an cung cấp.

“Ở nhà mình không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để mình theo dõi, điều hành” - Nguyễn Minh Thành kể.

Theo một số thông tin, trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…

Dùng hàng nghìn tài khoản ví điện tử để giao dịch

Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, Thành còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền “ăn-thua”.

Đến đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” đi vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi tên là “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB” để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi dùng tiền thật để quy ra tiền ảo.

Tài liệu ban đầu cho thấy, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Nhóm của Thành thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng tổ chức trong đường dây này đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.

Chân dung ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội
Tiền mặt được cơ quan thu giữ trong vụ án. Ảnh công an cung cấp

Các đối tượng khai nhận, ban đầu, nhóm của Thành chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm 3 tháng trước khi bị phát hiện, bắt giữ (từ tháng 6 - 8/2021), doanh thu từ game bài trong đường dây cờ bạc này tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm: 13 xe ô tô hạng sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…; hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, tài liệu, thiết bị, sim điện thoại mà các đối tượng sử dụng cho việc tổ chức đánh bạc qua mạng…

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong khoảng 1 tháng, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ với số lượng khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ và mời chuyên gia tham gia đấu tranh chuyên án.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 13 ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM… 

Vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Năm 2025, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng xã Mường Hum không ma túy

Xây dựng xã Mường Hum không ma túy

Cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về tệ nạn ma túy ở các xã vùng cao có nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Mường Hum đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm xây dựng mô hình “Xã không ma túy” hướng đến cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cảnh báo an toàn giao thông tuyến đường lên Sa Pa

Cảnh báo an toàn giao thông tuyến đường lên Sa Pa

Chiều 27/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Tổ địa bàn Sa Pa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an phường Sa Pa tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và phát tờ rơi cảnh báo an toàn giao thông cho các lái xe lưu thông trên tuyến đường từ phường Lào Cai đi Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và ngược lại.

Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai

Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người xuất - nhập cảnh, chủ yếu là cư dân vùng biên và khách du lịch. Tuy nhiên, ngay bên ngoài khu vực cửa khẩu lại tồn tại một thực trạng đáng lo ngại: tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông diễn ra phổ biến và chưa được xử lý dứt điểm.

Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phình Hồ

Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phình Hồ

Khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 27/12/2025, trên địa bàn xã Phình Hồ, đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-614.06 gây ra. Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại xã Phình Hồ (khu vực Trạm Tấu), tỉnh Lào Cai

Xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại xã Phình Hồ (khu vực Trạm Tấu), tỉnh Lào Cai

Khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 27/12, tại thôn Mù Thấp (đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174) thuộc địa bàn xã Phình Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lật xe ô tô 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-614.XX, khiến 09 người chết, 09 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 920 bao thuốc lá nhập lậu

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 920 bao thuốc lá nhập lậu

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm dịp cuối năm, Chi cục Hải quan Khu vực VII đã kịp thời phát hiện và phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

53 hòa giải viên cơ sở được cập nhật kiến thức pháp luật

53 hòa giải viên cơ sở được cập nhật kiến thức pháp luật

Sáng 26/12, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý số 2 (Hội Luật gia tỉnh) tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức pháp luật cho các tổ hòa giải trên địa bàn xã Mường Khương. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Đồng bộ giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm

Đồng bộ giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống giao thông và công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn trong giai đoạn cao điểm.

fb yt zl tw