Bắt đối tượng tổ chức kinh doanh sàn vàng trái phép

Lực lượng Công an đã kiểm tra hệ thống máy tính của Công ty VGX tại Hà Nội, qua đó xác định các giao dịch thể hiện đều đang thực hiện việc kinh doanh sàn vàng trái phép.

Ngày 26/9, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Vũ Đức Hiếu (trú ở ngõ 35 đường Láng, Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Kế toán trưởng, phụ trách toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty VGX vì có hành vi kinh doanh trái phép. 

Khi thực hiện lệnh bắt các đối tượng và khám xét Công ty VGX tại địa chỉ của Công ty này trên  tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), các trinh sát, điều tra viên kiểm tra hệ thống máy tính của Công ty, qua đó xác định các giao dịch thể hiện đều đang thực hiện việc kinh doanh sàn vàng trái phép. Trong khi cơ quan Công an làm việc, hàng chục nhà đầu tư vẫn điện thoại đến tư vấn về việc mua bán vàng, giá cả, giao dịch… với Công ty này.

Trước đó, qua công tác trinh sát, cán bộ chiến sỹ C50 phát hiện một số tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép, trong đó nổi lên là Công ty cổ phần Đầu tư VGX nên đã  xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, phương tiện xác minh thu thập thông tin tài liệu để đấu tranh.

Từ năm 2009, Chính phủ đã cấm tổ chức và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản dưới mọi hình thức. Năm 2010, Ngân hàng Nhà nước có Thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài trước, đồng thời khẳng định tất cả các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài cũng hết hiệu lực.

Tuy nhiên, năm 2012, Công ty VGX vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.

Theo quy định của Công ty này, trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua/bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD); giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng và 6 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đồng USD, đồng yên Nhật, đồng Euro, đô - la Australia…

Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền nhất định, gọi là ký quỹ. Tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD, không quy định mức tối đa. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ, đồng thời bao gồm luôn phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch.

Tổng số phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch.

Để lôi kéo khách tham gia, Công ty VGX có quy định ứng trước cho khách số tiền "ảo" gấp 100 lần tiền ký quỹ, nhưng nếu thấy khách thua gần chạm đến số tiền này, lập tức Công ty sẽ hủy giao dịch. Vì vậy, khách hàng chỉ được phép thu trong số tiền thật có của mình.

Ngoài ra, các đối tượng còn có nhiều “chiêu” khiến khách chơi rất ít khi thắng, chủ yếu là thua.  

Với vai trò là Tổng Giám đốc nên toàn bộ hoạt động của Công ty VGX đều do Vũ Đức Hiếu điều hành, chỉ đạo Trang và các nhân viên khác tổ chức cho các nhà đầu tư kinh doanh trái phép.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại Công ty VGX với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Xử phạt 9 triệu đồng trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện

Lào Cai: Xử phạt 9 triệu đồng trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện

Ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng đối với người có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, vụ việc được phát hiện qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội facebook.

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Caffeine là chất kích thích tự nhiên được các đối tượng tội phạm sử dụng để sản xuất các loại ma túy dạng bánh, viên, nước vui, hồng phiến...Với hơn 50 tấn caffeine thu giữ trong vụ án, nếu thuận lợi vận chuyển ra nước ngoài, các đối tượng có thể sản xuất được hơn 150 tấn ma túy có chứa chất này.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin làm hồ sơ thi tuyển lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin làm hồ sơ thi tuyển lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh Ban Giám hiệu, cán bộ phường, xã, giáo dục hoặc công an khu vực gọi điện cho phụ huynh có con em là học sinh lớp 9, lớp 12 thông báo về việc “hoàn thiện hồ sơ thi vào lớp 10, lớp 12” hoặc “cập nhật dữ liệu tuyển sinh trực tuyến”. Qua đó, chúng yêu cầu cha mẹ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền để chiếm đoạt.

Công an triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine do Tiến sĩ dược cầm đầu

Công an triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine do Tiến sĩ dược cầm đầu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá chuyên án 135VL, bóc gỡ đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất và hoạt động xuất nhập khẩu.

PC1 khẳng định vụ Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố không làm gián đoạn hoạt động tập đoàn

PC1 khẳng định vụ Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố không làm gián đoạn hoạt động tập đoàn

PC1 Group cho biết việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn nhờ cơ chế ủy quyền và hệ thống quản trị vận hành độc lập đã được thiết lập từ trước.

Phường Yên Bái tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân để xây dựng "Phường không ma túy"

Phường Yên Bái tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân để xây dựng "Phường không ma túy"

Chiều 18/5, tại rạp Hồng Hà, UBND phường Yên Bái phối hợp với Công an phường tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch xây dựng “Phường không ma túy”; Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” nhằm tiếp thu các ý kiến, phản ánh của người dân trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn.

“Hợp đồng tương lai” mở lối hoàn lương

“Hợp đồng tương lai” mở lối hoàn lương

Ma túy từng lấy đi bình yên của không ít mái nhà nơi vùng cao Mù Cang Chải, nhưng cũng chính tại nơi này, những cuốn sổ tiết kiệm nhỏ đang thắp lại hy vọng cho người từng lầm lỡ. Mô hình “Hợp đồng tương lai” không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn trao cho họ điều quý hơn cả tiền bạc, đó là niềm tin để trở về làm người bình thường giữa cộng đồng.

Hiệu quả mô hình “3 an - không ma túy” từ mỗi mái nhà ở Khuôn La

Hiệu quả mô hình “3 an - không ma túy” từ mỗi mái nhà ở Khuôn La

Ra mắt từ tháng 4/2026, mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 an - không ma túy” tại thôn Khuôn La, xã Yên Bình tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên và Nhân dân về phòng, chống ma túy; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Ngày 17/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của các tài xế điều khiển ô tô, xe máy đang chạy trên đường thì gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục, hoặc bộ đếm giây đèn xanh chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ), hay trong trường hợp đèn tín hiệu bị hỏng, thì có bị CSGT xử phạt hay không?

fb yt zl tw