Khởi tố đối tượng lừa đảo 2,5 tỷ đồng bằng hình thức cho vay tiền online

Thấy bà H hỏi vay qua mạng, Thành lập hợp đồng giả cho vay 1 tỷ đồng rồi yêu cầu bà này phải chuyển tiền trả phí bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, tổng cộng số tiền lên tới gần 2,5 tỷ đồng.

Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và ra Lệnh tạm giam đối với Võ Minh Thành (SN 1994, quê quán tỉnh Đồng Nai, trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức cho vay tiền online.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 2,5 tỷ đồng bằng hình thức cho vay tiền online ảnh 1
Võ Minh Thành tại cơ quan công an.

Thông qua tin tố giác của bà L.H (trú tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) về việc bị các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng, Công an TX. Phú Mỹ đã phối hợp Phòng An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra, xác định đối tượng Võ Minh Thành có dấu hiệu nghi vấn.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách, thẻ sim điện thoại, máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online của Thành.

Công an TX. Phú Mỹ đã triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Võ Minh Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Thành được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu vay tiền trong các nhóm chuyên vay tiền, hỗ trợ vốn trên mạng xã hội facebook.

Thành sử dụng tài khoản FB Nguyễn Minh Thắng để đăng bài chào mời vay tiền online.
Thành sử dụng tài khoản FB Nguyễn Minh Thắng để đăng bài chào mời vay tiền online.

Tháng 1/2022, Thành đã sử dụng tài khoản facebook có tên “Nguyễn Minh Thắng” để đăng bài có nội dung “Công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh” trên một trang chuyên cho vay tiền online.

Khi tài khoản “Cô Chủ Nhỏ” của bà L.H trao đổi có nhu cầu vay tiền, đối tượng Thành đã sử dụng các tài khoản facebook có tên “Nguyễn Minh Thắng”, “Thắng bé xíu” và 3 số điện thoại di động khác nhau để gọi, nhắn tin qua mạng zalo với bà H.

Thành đã lập hợp đồng giả về việc vay 1 tỷ đồng giữa bên cho vay là “Công ty TNHH thương mại cầm đồ Toàn Phát” và bên vay là bà H, sau đó chụp hình hợp đồng giả và gửi cho bà H, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải chuyển trước cho Thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân. Đối tượng cam kết số tiền này sẽ được thanh toán cộng dồn với khoản vay 1 tỷ đồng.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2022, Thành đã nhiều lần yêu cầu bà H chuyển tiền. Vì lo sợ mất số tiền phí đã gửi của những lần trước, bà H chấp nhận chuyển tiền cho Thành, tổng số tiền 2.481.580.000 đồng, vào 2 tài khoản của Thành và nhiều tài khoản khác do một người tên Tín (chưa xác định nhân thân) gửi cho Thành. Thành được nhận 400 triệu đồng trong tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Còn khó xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Còn khó xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, giả nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều vụ việc vi phạm vẫn tiếp tục xuất hiện với quy mô lớn và ngày càng tinh vi, khiến công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn.

Nghiên cứu quy định trừ điểm giấy phép lái xe

Nghiên cứu quy định trừ điểm giấy phép lái xe

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đa số đại biểu nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; một số đại biểu đề nghị, đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia

Với “vỏ bọc” các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng. Với quyết tâm phá án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vất vả nhiều tháng ròng đeo bám và triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ranh ma, tinh vi trên.

Kiến nghị xử lý mất an toàn trên tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa

Kiến nghị xử lý mất an toàn trên tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa

Vẫn còn nhiều người đi xe máy ngược chiều trên tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, hay cả đoạn đường dài hơn 13 km xuống dốc liên tục trên tuyến đường mới nhưng không có đường lánh nạn cho phương tiện lưu thông, đó là những nguyên nhân khiến nguy hiểm rình rập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường.

fb yt zl tw